As investigações da Polícia Federal foram iniciadas em 2014, com resultados encaminhadas às autoridades norueguesas.

A Polícia Federal deflagrou, nesta quarta-feira (5), uma operação com o objetivo de coletar provas de esquema criminoso envolvendo fraude, apropriação indébita e lavagem de dinheiro em Caucaia, Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). Apurações iniciais indicam empréstimos suspeitos no Banco do Nordeste do Brasil (BNB), com atuação de empresários estrangeiros e empresas norueguesas sediadas no Brasil.

Oito policiais federais cumprem dois mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça Federal. As buscas têm como objetivo apreender celulares, documentos e outras mídias para instrução de apuração de crimes. A operação conta com a cooperação jurídica internacional proveniente da Procuradoria de Justiça da Noruega. 

As investigações foram iniciadas em 2014, sendo as conclusões encaminhadas às autoridades norueguesas. A direção do Banco do Nordeste (BNB), ainda não se pronunciou sobre a operação.

Fonte: O Povo.