A movimentação ocorreu na manhã desta sexta-feira (5).

Com o objetivo de desmantelar um esquema de crimes financeiros envolvendo captação ilegal de recursos de investidores no exterior e supostos investimentos em Fortaleza, a PF entrou em ação para um dia de busca e apreensões.

Vinte policiais federais cumpriram 4 mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça Federal, em domicílios investigados na Capital. As buscas têm como objetivo cessar as práticas ilícitas e apreender documentos e mídias para instrução de Inquérito Policial para individualização da atuação dos suspeitos, levantamento integral de prejuízos e das vítimas dos crimes investigados.

As investigações tiveram início no ano de 2019, a partir de notícia de uma das vítimas, e apontaram indícios de atuação de um empresário francês residente em Fortaleza e seus auxiliares, na gestão fraudulenta de recursos de estrangeiros, com apropriação de recursos e atuação no mercado financeiro, captando recursos com suposto fim de investimentos no Ceará, sem autorização do Banco Central do Brasil.

A investigação aponta que as vítimas eram, em sua maioria, franceses e suíços residentes na Europa, que confiavam nas empresas geridas pelo investigado francês para gerir recursos, e tiveram prejuízos financeiros.

Os investigados, a partir da individualização da sua conduta e da colheita de indícios e provas na operação policial, poderão responder pelo cometimento, em tese, dos crimes dos artigos 4º, 5º e 16 da lei 7.492/86 com penas de até 24 anos de prisão. As investigações continuam, com análise do material apreendido.

Fonte: PF/CE.