Projeto proíbe compra de bens com dinheiro vivo: Combate à lavagem de dinheiro
Se aprovado, essa lei terá impacto significativo em setores como imóveis, carros e obras de arte
Tag: Lavagem de dinheiro
Comissão aprova projeto que cria fundo para as polícias com recursos apreendidos em lavagem de dinheiro
Texto será analisado ainda pelas comissões de Finanças e Tributação; e de Constituição e Justiça e de Cidadania
PF deflagra operação de combate ao tráfico internacional de drogas e lavagem de dinheiro
Foram cumpridos 19 mandados de prisão e 35 mandados de busca e apreensão em 9 estados.
BNB no Ceará é suspeito de empréstimo à empresas norueguesas
As investigações da Polícia Federal foram iniciadas em 2014, com resultados encaminhadas às autoridades norueguesas.