Jaques Wagner (PT), líder do governo no Senado, teria recebido cerca de R$ 3,5 milhões e um apartamento de luxo em Salvador, Bahia, do ex-banqueiro e investigado Daniel Vorcaro. A informação faz parte de uma investigação da Polícia Federal, de acordo com o g1.
A 9ª fase da Operação Compliance Zero foi deflagrada nesta quinta-feira (18), por decisão do ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), tendo como base representação da PF.
“A autoridade policial aponta que a relação entre Jaques e Augusto Ferreira Lima seria antiga, próxima e marcada por elevado grau de confiança pessoal, circunstância que, em tese, teria criado ambiente propício à realização de tratativas reservadas em prol da defesa de interesses privados do Banco Master”, expressa trecho da determinação.
Até a publicação desta matéria, não havia manifestação do senador sobre a investigação.
Tipificação de crimes
As investigações apontam que os fatos apurados podem configurar, em tese, os crimes de:
Corrupção passiva;
Corrupção ativa;
Lavagem de dinheiro.
A Operação Compliance Zero teve início para investigar suspeitas de práticas ilícitas relacionadas ao sistema financeiro nacional. Com o avanço das apurações, a Polícia Federal passou a aprofundar a análise sobre a atuação de agentes públicos e empresários que teriam participado do esquema.
Até o momento, a PF não divulgou detalhes sobre os elementos que motivaram as medidas cumpridas nesta nona fase da operação.
